ธนาคารสิงคโปร์เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการฟอกเงินจากการพนัน

ประเทศกำลังกระชับการจับการพนันที่ไม่ถูกกฎหมาย

 

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะว่าหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) เตรียมพร้อมที่จะสอบสวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวโยงกับเรื่องอื้อฉาวการถูเงินที่มีความสมาคมกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการถามเกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การไต่สวนเกิดขึ้นภายหลังการปราบปรามอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านทรัพย์สินมูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับตัวสิบคนโดยกล่าวมาว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนแสดงตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการแย้งว่าบุคคลเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับเพื่อการบิน.ทรัพย์สินของพวกเขาถูกยึด แม้กระนั้นยังคงมีความกลุ้มอกกลุ้มใจว่าพวกเขาบางทีอาจซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมเอกสารเพื่อเลี่ยงการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือคนจีนต้นกำเนิดแม้จะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงงานดังกล่าวเขาอ้างว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ แต่ว่ายอมรับว่าเขาไม่รู้จักตำแหน่งหรือการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเน้นย้ำความสลับซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้

 

Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับในการละเมิดข้อกำหนดในสมัยก่อน

 

การจัดการที่เด่นนี้แสดงถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายที่บางทีอาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมต่อของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวโยงกับโครงงานขัดเงินและประเมินคุณภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อบกพร่องสำหรับในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่คุ้นเคยกับการถกเถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อเสียง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องฉาวโฉ่ คดีคดโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเพราะว่าข้อเสียสำหรับในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS จัดแจงที่จะสืบสาว Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวพันอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของสถาบันการเงินวิถีทางปฏิบัติสำหรับในการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.ผลของการซักถามจะเผยออกมาว่า Credit Suisse เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที